La società crittografica sostenuta da Javier Milei deve affrontare raid e accuse di frode

Nell'ambito di un'indagine iniziata nel 2022, Coinx World, la società di criptovaluta che godeva del sostegno pubblico del candidato presidenziale libertario Javier Milei, è sotto il controllo della giustizia. La Polizia Federale ha effettuato raid in punti strategici, come Buenos Aires e Santa Fe, in relazione a presunte attività fraudolente.

Le perquisizioni e le indagini in corso

Le perquisizioni vengono effettuate per ordine del Tribunale Federale n. 12, surrogato da Ariel Lijo, alla ricerca di documentazione, computer e denaro relativi all'indagine sulla frode. Sebbene il sequestro di contanti a Santa Fe sia stato confermato, i dettagli e l'accusa stessa sono tenuti strettamente confidenziali dalle fonti giudiziarie.

Contesto di Coinx e dei suoi indizi nel 2022

A Coinx era stato precedentemente ordinato dalla National Securities Commission (CNV) nel giugno 2022 di cessare tutte le offerte di consulenza su investimenti e negoziazioni con titoli negoziabili. Ciò includeva attività sul loro sito Web, sul canale YouTube e sui social media. L'azienda aveva ottenuto il sostegno pubblico da Javier Milei, che aveva postulato il suo sostegno attraverso il suo account Instagram.

L'identità confusa di Coinx

L'identità di Coinx si è rivelata diffusa e confusa. A differenza di altre entità, non vi è alcuna traccia della società Coinx nei registri AFIP. È stato rivelato che si tratta di un marchio registrato presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale, ma non nel campo delle operazioni finanziarie, bensì nel software. La società dietro Coinx, Proyectos RSS, è iscritta all'AFIP dal 2018, non perché dedicata alle operazioni finanziarie, ma alle installazioni elettriche.

La Dichiarazione di Milei e lo sviluppo del caso

Javier Milei ha dichiarato il suo sostegno a Coinx nel 2021, lodandone gli uffici e il team. Tuttavia, l’indagine della CNV e il recente raid hanno fatto luce sulla presunta irregolarità delle operazioni di Coinx. Milei ha affermato in un'intervista di non essere a conoscenza di alcuna truffa e di essere stato remunerato per il suo sostegno pubblico, come lo è per altre opinioni.

Il contesto dell'industria delle criptovalute

Il caso Coinx si inserisce nel clima crescente nei tribunali, dove le aziende che promettono grandi profitti vengono denunciate per frode. Anche aziende come Wenance hanno affrontato accuse simili e sono state portate sotto processo in giurisdizioni come la Città di Buenos Aires e la Terra del Fuoco.

Conclusioni e prospettive future

Il caso Coinx World evidenzia l'importanza della due diligence nel settore delle criptovalute e come anche i personaggi pubblici supportino progetti che possono successivamente affrontare indagini e accuse legali. In un ambiente in cui l’adozione delle criptovalute e delle tecnologie associate è in rapida crescita, la regolamentazione e il controllo legale sono diventati più rilevanti che mai.

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